El pasado 8 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez por evasión fiscal.
La UIF acusó a la pareja ante la Fiscalía General de la República (FGR) por evadir impuestos por más de 400 millones de pesos.
Pero con el transcurso de los días más datos se han dado a conocer sobre estos hechos.
Este miércoles se reveló que tanto la cantante como su esposo serían parte de una red de lavado de dinero en la que se habrían desviado más 84.6 millones de dólares.
De acuerdo con información de fuentes judiciales los otros implicados en dicha red además del matrimoio mencionado son:
- Elisa Amalia Martínez González.
- Cristopher Jonathan Baca Arteaga.
- Armando Ronquillo Rodríguez.
- Y Horacio Martínez Vázquez.
Además de ocho compañías, algunas de las cuales operan con características de empresas fachada.
Se reveló que los montos globales de las operaciones de presunto lavado de dinero suman más de mil 693 millones 813 mil 477 pesos.
