El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra cuatro personas y once entidades que, según sus investigaciones, integran una red empresarial relacionada con el Cártel del Noreste. Las autoridades estadounidenses señalan operaciones en carreras de caballos, construcción, transporte y combustibles, además de presuntos vínculos con contratos gubernamentales y financiamiento electoral.
Nuevo Laredo, Tamaulipas | 14 de octubre de 2026. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva ofensiva financiera contra presuntas estructuras económicas del Cártel del Noreste (CDN), con especial atención en negocios establecidos en Nuevo Laredo, una de las principales ciudades comerciales de la frontera entre México y Texas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, anunció el 13 de octubre la incorporación de cuatro personas y once entidades a su lista de sanciones.
Según el comunicado oficial, las medidas buscan impedir que organizaciones criminales utilicen empresas y actividades comerciales para financiar sus operaciones.
¿Quiénes son las cuatro personas sancionadas?
El Departamento del Tesoro identificó a:
1. Gamaliel Garza García. Empresario relacionado con carreras de caballos, construcción y negocios de combustibles. OFAC lo señala como presunto colaborador financiero del Cártel del Noreste.
2. Gamaliel Garza Elías. Hijo del empresario anterior. Según las autoridades estadounidenses, participa en las operaciones de Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y habría entregado recursos para campañas políticas favorecidas por la organización criminal.
3. Pablo César Guajardo Álvarez, alias «Takia». Identificado por OFAC como presunto responsable de las operaciones del CDN en Nuevo Laredo y vinculado por la dependencia con el tráfico de armas.
4. Francisco Javier Inzunza Partida. Señalado como despachador de una empresa de transporte relacionada, según OFAC, con envíos de narcóticos hacia Estados Unidos.
Estas identificaciones corresponden a señalamientos oficiales de la autoridad estadounidense. Las sanciones administrativas no constituyen, por sí mismas, sentencias penales.
Las 11 entidades incluidas en las sanciones
La lista difundida por OFAC comprende:
1. Club La Molienda.
2. Cuadra San Dibanh.
3. Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA).
4. Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA).
5. Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.
6. Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.
7. Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V.
8. Gas Energía Confiable, S.A. de C.V.
9. Propane Trading Group, S.A. de C.V.
10. Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.
11. Tamex Leasing, también identificada como Tamex Logistics.
Las actividades señaladas incluyen carreras de caballos, materiales para construcción, desarrollos inmobiliarios, distribución de gas y transporte de carga.
Carreras de caballos bajo investigación
Uno de los principales puntos de la investigación estadounidense es Club La Molienda, un establecimiento de carreras de caballos ubicado en las afueras de Nuevo Laredo.
OFAC sostiene que el lugar habría generado ingresos para el Cártel del Noreste mediante cobros relacionados con carreras y asistencia de espectadores.
La dependencia también vincula a la red con Cuadra San Dibanh, un establecimiento dedicado a caballos de carreras en Anáhuac, Nuevo León.
El Departamento del Tesoro recordó que organizaciones anteriores relacionadas con el CDN utilizaron el sector de las carreras de caballos para ocultar recursos ilícitos.
Señalamientos sobre contratos públicos y campañas políticas
Una de las acusaciones más relevantes involucra a la empresa constructora CEGESA.
De acuerdo con OFAC, la compañía habría obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente subcontratado trabajos a personas relacionadas con la organización criminal.
El comunicado estadounidense menciona contratos provenientes de administraciones del municipio de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas.
También acusa a la empresa de haber servido para canalizar recursos a campañas de candidatos políticos supuestamente favorecidos por el grupo criminal.
Sin embargo, el comunicado no identifica públicamente a todos los candidatos o campañas que presuntamente recibieron esos recursos.
Por lo tanto, no es posible atribuir responsabilidad a funcionarios o partidos específicos sin documentos adicionales y evidencia verificable.
Transporte de carga y presuntos envíos de droga
La investigación también señala a Tamex, una compañía de transporte establecida en Nuevo Laredo.
Según el Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses interceptaron dos cargamentos que sumaban 52 kilogramos de cocaína, presuntamente ocultos en compartimentos de los tambores de freno de remolques vinculados con la empresa.
OFAC relaciona a Francisco Javier Inzunza Partida con el despacho de esas unidades.
¿Qué significan las sanciones?
Las medidas implican el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas cuando se encuentran en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
También restringen, salvo excepciones o autorizaciones aplicables, las operaciones que involucren esos bienes dentro de la jurisdicción estadounidense.
Las restricciones pueden extenderse a compañías que pertenezcan, en conjunto y en al menos un 50%, a personas bloqueadas.
Esto no significa automáticamente que todas las propiedades de los sancionados hayan sido confiscadas por el gobierno estadounidense ni que exista una condena judicial.
¿Qué papel tiene México?
El Departamento del Tesoro informó que coordinó esta investigación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La colaboración busca identificar posibles operaciones financieras relacionadas con organizaciones criminales y fortalecer los mecanismos de seguimiento de recursos.
Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos públicos o financiamiento electoral requerirán procedimientos y pruebas específicas ante las autoridades competentes.
Una investigación con repercusiones en Tamaulipas
El anuncio abre interrogantes sobre los contratos adjudicados a las empresas mencionadas, los mecanismos de supervisión de proveedores gubernamentales y la eventual existencia de investigaciones en México.
También plantea preguntas sobre los controles financieros en actividades comerciales fronterizas.
PautaMx continuará dando seguimiento a las sanciones y buscará documentar los contratos públicos mencionados por el Departamento del Tesoro, así como las respuestas de las autoridades y de las personas y empresas señaladas.
